Financial Crime Intelligence

Financial Crime Intelligence entwickelt einen organisationswissenschaftlichen Analyseansatz zur Weiterentwicklung der Financial Crime Compliance. Im Mittelpunkt steht der Perspektivwechsel von der isolierten Betrachtung einzelner Risikoobjekte hin zur Analyse krimineller Geschäftsmodelle als funktionale Systeme. Akteure, Strukturen, Infrastrukturen, Wertschöpfung und Resilienz werden zu einem integrierten funktionalen Lagebild verbunden. Das Buch zeigt, wie vorhandene Erkenntnisse aus Geldwäscheprävention, Customer Due Diligence, Ongoing Monitoring, Transaction Monitoring und Investigation systematisch verknüpft und für eine organisationsbezogene Analyse genutzt werden können. Eine durchgängige Fallstudie veranschaulicht die Operationalisierung des entwickelten Modells.