Zwischen legal und illegal

Financial Crime entsteht und wirkt häufig innerhalb realer wirtschaftlicher Prozesse. Das Buch untersucht, wie sich solche Prozesse verändern, wann aus Veränderungen relevante Übergänge entstehen und wie diese systematisch erkannt werden können. Im Mittelpunkt steht ein eigenständiges Transitionsmodell, das Veränderungen von Funktionen (T1), Beziehungen (T2) und Konfigurationen (T3) unterscheidet. Darauf aufbauend werden Transition Indicators und die Transition-Based Financial Crime Analysis (TB-FCA) entwickelt. Anwendungsfelder aus Geldwäsche, Betrug und Korruption, Sanktionen sowie Lieferketten zeigen, wie sich die Prozessperspektive für Prävention und Analyse nutzen lässt.